Acerca del Curso
El cumplimiento normativo en el ecosistema financiero se encuentra en un punto de inflexión: los modelos tradicionales de gestión de riesgos han quedado rezagados frente a la velocidad del cambio regulatorio y el crecimiento exponencial del volumen de datos. La Inteligencia Artificial (IA) surge como una solución clave para automatizar, optimizar y hacer más eficiente la supervisión del compliance, pero su implementación requiere un enfoque estratégico que minimice riesgos regulatorios y reputacionales.
Esta Master Class brindará a los directivos, gerentes, oficiales de cumplimiento y profesionales una visión clara y ejecutiva sobre cómo la IA puede fortalecer la función de compliance y cuáles son los pasos clave para su adopción responsable en el sector financiero.
Objetivo:
Presentar de manera clara y práctica cómo la IA está revolucionando el compliance en el sector financiero. Se explicarán sus beneficios, desafíos y las claves para una implementación efectiva, asegurando alineación con regulaciones locales e internacionales.
La charla proporcionará información estratégica para que los profesionales comprendan el impacto de la IA en la gestión del riesgo y puedan evaluar su integración a la organización.
Facilitador
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FIDEL GÓMEZ​
•Experto en cumplimiento normativo, prevención de delitos financieros y regulaciones emergentes.
•Conferencista internacional en temas de compliance, normativas bancarias y regulación de IA.
•Docente y consultor en implementación de Sistemas de Gestión de Compliance.
•Experiencia en supervisión de AML en el sector fintech y en la integración de tecnología en compliance
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Temario:
1. COMPLIANCE EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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Se explorará cómo la banca global está adoptando IA y qué implicaciones tiene para Panamá.​
​2. BENEFICIOS DE LA IA EN COMPLIANCE
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Se exploraran los modelos predictivos para mejorar la debida diligencia y el monitoreo transaccional.
​3. RIESGOS Y DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE IA
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Se analizarán los desafíos de su implementación, el impacto de sesgos algorítmicos y la supervisión que exige la regulación financiera.
4. ESTRATEGIA PARA UNA IMPLEMENTACIÓN SEGURA Y EFECTIVA​
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Se abordarán estrategias para combinar IA con supervisión humana, garantizar transparencia en los modelos y cumplir con los marcos regulatorios.
5. CONCLUSIÓN Y REFLEXIÓN FINAL
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Se reflexionará sobre cómo las empresas del sector financiero pueden aprovechar esta tecnología para fortalecer sus procesos y cumplir con la regulación sin riesgos innecesarios.
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Fecha y Horario
Fecha: 29 de Abril de 2025
​Horario: 6:00-8:00 pm​
​Campus Virtual de Mithinkers Academy
Acreditaciones
Este curso está respaldado por las siguientes instituciones:
Formas de Pago
Usted puede utilizar las siguientes formas de pago:
Transferencias bancarias ACH
Depósito - Cheque
