Curso: Formas Modernas de Soborno y su Prevención desde el Compliance

4 horas
Incluye Certificado

Ancla 3

Acerca del Curso

Objetivo general

Fortalecer la capacidad de los profesionales y oficiales de cumplimiento para identificar, prevenir y gestionar riesgos de soborno y corrupción en entornos modernos, aplicando herramientas de Compliance, gobernanza y ética corporativa.

Objetivos específicos

Reconocer las nuevas modalidades de soborno y corrupción en contextos empresariales y tecnológicos.
Analizar marcos normativos internacionales y locales (Ley 23 de 2015, FCPA, UK Bribery Act, ISO 37001).
Aplicar estrategias de prevención, monitoreo y respuesta desde el programa de cumplimiento.
Identificar señales de alerta y diseñar controles internos efectivos frente a riesgos de soborno.

Facilitadora

María Silvina Lendaro (Argentina)

Es Contadora Pública y Master en Gestión de Riesgos EALDE Business School Madrid España, así como también posee la certificación Profesional de Leadership in Ethics & Compliance IAE Business School.

Durante 15 años se desempeñó en el Grupo Falabella como Gerente de Auditoría Interna Corporativa ARG & URU en Falabella S.A. - Encargada de Prevención de Delitos Programa Integridad y Líder del proceso de Run OFF para los negocios de Falabella – CMR & Seguros Argentina para la Gestión de Riesgos y Auditoria Integral, hasta Abril de 2022.

Previamente se desempeñó durante 4 años a cargo de Auditorías Internas de SOX en la consultora BDO para la implementación de las normas en el Grupo Techint – Ternium para los países de Latinoamérica y las oficinas de Houston – EEUU.

En 2022 realizó actividades del curso MED Fundación Flor Argentina y Proyectos en docencia Universitaria & Máster. Participó como Mentora en Voces Vitales y culminó en IESE – Business School el curso de Mindset Digital.

Desde 2022 es Docente y Responsable junto con Mg Javier Klus de la Especialización en el Manejo de Riesgos en el Instituto de Auditores Internos de Argentina y desde 2023 es Docente Universitaria en la Universidad UADE sede Buenos Aires. Continuando con la actividad docente, se encuentra como Tutora en el EMBA Online en la escuela de Negocios IAE Business School de Argentina en del Módulo de Gobierno Corporativo y los sistemas de Riesgo, Compliance & Control y en la Escuela de Negocios de EADE Business School (Madrid – España) como profesora en el Máster en Compliance & Blanqueo de Capitales del Módulo 1 – Qué es el Compliance.

Temario:

Tema 1: El soborno en la era moderna

Subtemas:

Evolución del soborno: del “maletín” al ecosistema digital.
Soborno corporativo, político y transnacional.
Casos emblemáticos: Odebrecht, FIFA, Glencore, Panama Papers.
Tipología de pagos indebidos: regalos, viajes, contratos ficticios, “consultorías”.
Sobornos en economías emergentes y su impacto reputacional.

Tema 2: Kickbacs 3.0 la nueva ola

Subtemas:

Criptoactivos y transferencias opacas: cómo se usan para ocultar sobornos.
Regalos digitales y beneficios intangibles: tarjetas virtuales, NFT, descuentos exclusivos.
Fraude en contratación pública y privada con IA generativa.
Canales de pago alternativos y plataformas fintech.
Uso de terceros y estructuras offshore como mecanismos de intermediación.

Tema 3: Herramientas de prevención y gestión del riesgo

Subtemas: